證券代碼：002671 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍泉股份通告編號：2022-050
山東龍泉管道工程股份有限公司
第五屆董事會(huì )**次團聚決定通告
本公司及董事會(huì )部份成員保障信息披露內容的著(zhù)實(shí)、準確以及殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導性陳說(shuō)或者嚴正遺漏。
一、董事會(huì )團聚召開(kāi)狀態(tài)
山東龍泉管道工程股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第五屆董事會(huì )**次團聚于2022年5月10日以書(shū)面投遞或者電子郵件方式收回團聚看護，并于2022年5月13日上午9時(shí)以通信表決方式召開(kāi)。經(jīng)部份董事推選，本次團聚由公司董事付波學(xué)生主持，團聚應出席董事5名，實(shí)際出席董事5名。本次團聚的招集、召開(kāi)挨次適宜《公法律》以及《公司章程》等法律、規定的無(wú)關(guān)規定。
二、董事會(huì )團聚審議表決狀態(tài)
經(jīng)預會(huì )董事審議，表決經(jīng)由了如下議案：
一、以5票稱(chēng)許，0票反對于，0票棄權的表決服從，經(jīng)由《對于推選公司董事長(cháng)的議案》；
公司第五屆董事會(huì )推選付波學(xué)生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期三年，自本次董事會(huì )審議經(jīng)由之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
二、以5票稱(chēng)許，0票反對于，0票棄權的表決服從，經(jīng)由《對于推選公司副董事長(cháng)的議案》；
公司第五屆董事會(huì )推選劉強學(xué)生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第五屆董事會(huì )副董事長(cháng)，任期三年，自本次董事會(huì )審議經(jīng)由之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
三、以5票稱(chēng)許，0票反對于，0票棄權的表決服從，經(jīng)由《對于推選公司第五屆董事會(huì )特意委員會(huì )委員的議案》；
依據《上市公司打點(diǎn)原則》《公司章程》等相干規定，公司董事會(huì )下構想謀委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與審核委員會(huì )四個(gè)特意委員會(huì )。經(jīng)董事長(cháng)提名，推選第五屆董事會(huì )各特意委員會(huì )委員以及主任委員如下：
策略委員會(huì )：付波（主任委員）、劉強、王曉軍；
審計委員會(huì )：鐘宇（主任委員）、王俊杰、劉強；
提名委員會(huì )：王俊杰（主任委員）、鐘宇、付波；
薪酬與審核委員會(huì )：王俊杰（主任委員）、鐘宇、付波。
上述四個(gè)特意委員會(huì )委員任期三年，自本次董事會(huì )審議經(jīng)由之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
四、以5票稱(chēng)許，0票反對于，0票棄權的表決服從，經(jīng)由《對于聘用公司總裁的議案》；
經(jīng)公司董事長(cháng)提名，董事會(huì )提名委員會(huì )審核，決定聘用付波學(xué)生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司總裁，任期三年，自本次董事會(huì )審議經(jīng)由之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
自力董事對于該事變宣告了擁護的自力意見(jiàn)。詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）披露的《自力董事對于第五屆董事會(huì )**次團聚相做事變的自力意見(jiàn)》。
五、以5票稱(chēng)許，0票反對于，0票棄權的表決服從，經(jīng)由《對于聘用公司副總裁的議案》；
經(jīng)總裁提名，董事會(huì )提名委員會(huì )審核，決定聘用王曉軍學(xué)生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）負責公司副總裁，任期三年，自本次董事會(huì )審議經(jīng)由之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
自力董事對于該事變宣告了擁護的自力意見(jiàn)。詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）披露的《自力董事對于第五屆董事會(huì )**次團聚相做事變的自力意見(jiàn)》。
六、以5票稱(chēng)許，0票反對于，0票棄權的表決服從，經(jīng)由《對于公司董事長(cháng)暫代董事會(huì )秘書(shū)的議案》；
公司董事會(huì )指定公司董事長(cháng)付波學(xué)生暫為代行第五屆董事會(huì )秘書(shū)一職，直至公司正式聘用新的董事會(huì )秘書(shū)人選。依據《深圳證券交易所股票上市規定》等規定，公司將盡快聘用新的董事會(huì )秘書(shū)。
七、以5票稱(chēng)許，0票反對于，0票棄權的表決服從，經(jīng)由《對于聘用公司財政負責人的議案》；
經(jīng)總裁提名，董事會(huì )提名委員會(huì )審核，聘用賁亮亮學(xué)生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）負責公司財政負責人，任期三年，自本次董事會(huì )審議經(jīng)由之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
自力董事對于該事變宣告了擁護的自力意見(jiàn)。詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）披露的《自力董事對于第五屆董事會(huì )**次團聚相做事變的自力意見(jiàn)》。
八、以5票稱(chēng)許，0票反對于，0票棄權的表決服從，經(jīng)由《對于聘用公司外部審計負責人的議案》；
經(jīng)審計委員會(huì )提名，董事會(huì )擁護聘用馬士席學(xué)生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）負責公司外部審計負責人職務(wù)，任期三年，自本次董事會(huì )審議經(jīng)由之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
九、以5票稱(chēng)許，0票反對于，0票棄權的表決服從，經(jīng)由《對于聘用公司證券事務(wù)代表的議案》；
經(jīng)董事長(cháng)提名，董事會(huì )擁護聘用翟慎琛學(xué)生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）負責公司證券事務(wù)代表職務(wù)，任期三年，自本次董事會(huì )審議經(jīng)由之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
十、以3票稱(chēng)許，0票反對于，0票棄權的表決服從，經(jīng)由《對于不斷負責控股股東財政扶助暨分割關(guān)連交易的議案》；
分割關(guān)連董事付波學(xué)生、劉強學(xué)生回避表決。具體內容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）以及《中國證券報》《證券時(shí)報》披露的《對于不斷負責控股股東財政扶助暨分割關(guān)連交易的通告》（通告編號：2022-052）。公司自力董事對于本議案宣告了擁護的當時(shí)認可意見(jiàn)以及自力意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）相干通告。
十一、以5票稱(chēng)許，0票反對于，0票棄權的表決服從，經(jīng)由《對于全資子公司發(fā)售房產(chǎn)的議案》；
具體內容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）以及《中國證券報》《證券時(shí)報》披露的《對于全資子公司發(fā)售房產(chǎn)的通告》（通告編號：2022-053）。
十二、以5票擁護，0票反對于，0票棄權的表決服從，經(jīng)由《對于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
公司定于2022年5月30日召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議本次團聚及監事會(huì )經(jīng)由的需要提交股東大會(huì )審議的事變。
本次團聚相干內容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）以及《中國證券報》《證券時(shí)報》披露的《對于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的看護》（通告編號：2022-054）。
三、備查文件
一、公司第五屆董事會(huì )**次團聚決定；
二、自力董事對于不斷負責控股股東財政扶助暨分割關(guān)連交易的當時(shí)認可意見(jiàn)；
三、自力董事對于第五屆董事會(huì )**次團聚相做事變的自力意見(jiàn)。
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司董事會(huì )
二零二二年五月十三日
相干職員簡(jiǎn)歷
付波學(xué)生：1980年9月誕生，中國國籍，無(wú)境外永遠居留權，碩士鉆研生學(xué)歷。曾經(jīng)任建華建材（黑龍江）有限公司、建華建材（吉林）有限公司總司理?，F任山東龍泉管道工程股份有限公司董事，廣東龍泉水務(wù)管道工程有限公司董事長(cháng)，無(wú)錫市新峰管業(yè)有限公司推廣董事，常州龍泉管道工程有限公司推廣董事，遼寧濁世水利水電工程有限公司推廣董事，安徽龍泉管道工程有限公司推廣董事，淄博龍泉濁世物業(yè)有限公司推廣董事，湖南濁世管道工程有限公司推廣董事，湖北龍泉管業(yè)有限公司推廣董事，淄博龍泉管業(yè)有限公司推廣董事，江蘇澤泉物資商業(yè)有限公司推廣董事，襄陽(yáng)龍泉新資料有限公司推廣董事，江蘇澤泉防腐保溫裝置工程有限公司推廣董事，合肥龍泉管業(yè)科技有限公司推廣董事，江蘇龍泉管道科技有限公司推廣董事，云南澤泉管業(yè)有限公司推廣董事，吉林澤泉管業(yè)有限公司推廣董事，河南龍泉管業(yè)有限公司推廣董事，天津致遠打點(diǎn)咨詢(xún)合股企業(yè)（有限合股）推廣事務(wù)合股人以及天津精儀精測科技有限公司董事。曾經(jīng)獲2018年度天下建材行業(yè)低劣企業(yè)家等聲譽(yù)稱(chēng)說(shuō)。
付波學(xué)生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際操作人、公司其余董事、監事、低級打點(diǎn)職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；妨礙當初，付波學(xué)生持有公司股份1,500,000股；付波學(xué)生未受過(guò)中國證監會(huì )及其余無(wú)關(guān)部份的處罰以及證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌立功被法律機關(guān)存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會(huì )存案稽察審查，尚未有清晰論斷的天氣；不存在曾經(jīng)被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法取信信息果然查問(wèn)平臺公示概況被國夷易近法院納入取信被推廣人名單的天氣；不存在《公法律》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《公司章程》等規定的不患上負責公司董事的天氣；適宜無(wú)關(guān)法律、行政規定、部份規章、規范性文件以及《公司章程》等要求的任職資格。
劉強學(xué)生：1981年4月誕生，中國國籍，無(wú)境外永遠居留權，中國共產(chǎn)黨黨員，本迷信歷，低級工程師。曾經(jīng)任湯始建華建材（山東）有限公司、建華建材（煙臺）有限公司、建華建材（萊陽(yáng)）有限公司、濱州建華建材有限公司總司理，現任山東龍泉管道工程股份有限公司董事、無(wú)錫市新峰管業(yè)有限公司總司理、廣東龍泉水務(wù)管道工程有限公司董事以及珠海市以及泉螺旋管有限公司董事。
劉強學(xué)生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際操作人、公司其余董事、監事、低級打點(diǎn)職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；妨礙當初，劉強學(xué)生持有公司股份900,000股；劉強學(xué)生未受過(guò)中國證監會(huì )及其余無(wú)關(guān)部份的處罰以及證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌立功被法律機關(guān)存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會(huì )存案稽察審查，尚未有清晰論斷的天氣；不存在曾經(jīng)被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法取信信息果然查問(wèn)平臺公示概況被國夷易近法院納入取信被推廣人名單的天氣；不存在《公法律》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《公司章程》等規定的不患上負責公司董事的天氣；適宜無(wú)關(guān)法律、行政規定、部份規章、規范性文件以及《公司章程》等要求的任職資格。
王曉軍學(xué)生：1975年3月誕生，中國籍，無(wú)境外永遠居留權，中國共產(chǎn)黨黨員，本迷信歷，二級注冊建造師。曾經(jīng)任淄博龍泉管道工程有限公司總司理助理、副總司理，山東龍泉管道工程股份有限公司董事、常務(wù)副總司理、總司理?，F任山東龍泉管道工程股份有限公司董事、營(yíng)銷(xiāo)打點(diǎn)中間總監。
王曉軍學(xué)生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際操作人、公司其余董事、監事、低級打點(diǎn)職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；妨礙當初，王曉軍學(xué)生持有公司股份8,412,531股；王曉軍學(xué)生未受過(guò)中國證監會(huì )及其余無(wú)關(guān)部份的處罰以及證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌立功被法律機關(guān)存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會(huì )存案稽察審查，尚未有清晰論斷的天氣；不存在曾經(jīng)被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法取信信息果然查問(wèn)平臺公示概況被國夷易近法院納入取信被推廣人名單的天氣；不存在《公法律》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《公司章程》等規定的不患上負責公司低級打點(diǎn)職員的天氣；適宜無(wú)關(guān)法律、行政規定、部份規章、規范性文件以及《公司章程》等要求的任職資格。
賁亮亮學(xué)生：1986年12月誕生，中國國籍，無(wú)境外永遠居留權，本迷信歷，低級國內財政打點(diǎn)師。曾經(jīng)任湯始建華建材（蘇州）有限公司、建華建材科技（江蘇）有限公司財政司理?，F任山東龍泉管道工程股份有限公司財政打點(diǎn)中間總監。
賁亮亮學(xué)生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際操作人、公司其余董事、監事、低級打點(diǎn)職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；妨礙當初，賁亮亮學(xué)生持有公司股份300,000股；賁亮亮學(xué)生未受過(guò)中國證監會(huì )及其余無(wú)關(guān)部份的處罰以及證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌立功被法律機關(guān)存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會(huì )存案稽察審查，尚未有清晰論斷的天氣；不存在曾經(jīng)被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法取信信息果然查問(wèn)平臺公示概況被國夷易近法院納入取信被推廣人名單的天氣；不存在《公法律》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《公司章程》等規定的不患上負責公司低級打點(diǎn)職員的天氣；適宜無(wú)關(guān)法律、行政規定、部份規章、規范性文件以及《公司章程》等要求的任職資格。
馬士席學(xué)生：1989年11月誕生，中國國籍，無(wú)永遠境外居留權，本迷信歷，學(xué)士學(xué)位。曾經(jīng)任復原華會(huì )計師事務(wù)所（非凡艱深合股）審計名目專(zhuān)員，嫩江嫩諾農業(yè)服務(wù)有限公司財政司理，現任山東龍泉管道工程股份有限公司外部審計負責人。
妨礙當初，馬士席學(xué)生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際操作人及持有公司5%以上股份的股東不存在分割關(guān)連關(guān)連。妨礙當初，馬士席學(xué)生未受過(guò)中國證監會(huì )及其派出機構的處罰以及證券交易所懲戒。經(jīng)查問(wèn)*高國夷易近法院網(wǎng)站，馬士席學(xué)生不屬于取信被推廣人。
翟慎琛學(xué)生：1990年9月誕生，中國國籍，無(wú)永遠境外居留權，本迷信歷，打點(diǎn)學(xué)學(xué)士，中級經(jīng)濟師。2013年7月入職本公司，現任山東龍泉管道工程股份有限公司證券事務(wù)代表。翟慎琛學(xué)生持有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，任職資格知足要求。
翟慎琛學(xué)生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際操作人、公司其余董事、監事、低級打點(diǎn)職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；妨礙當初，翟慎琛學(xué)生持有公司股份30,000股；翟慎琛學(xué)生未受過(guò)中國證監會(huì )及其派出機構的處罰以及證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌立功被法律機關(guān)存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會(huì )存案稽察審查，尚未有清晰論斷的天氣；不存在曾經(jīng)被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法取信信息果然查問(wèn)平臺公示概況被國夷易近法院納入取信被推廣人名單的天氣；適宜無(wú)關(guān)法律、行政規定、部份規章、規范性文件以及《公司章程》等要求的任職資格。
證券代碼：002671 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍泉股份 通告編號：2022-051
山東龍泉管道工程股份有限公司
第五屆監事會(huì )**次團聚決定通告
公司已建立了現代化的生產(chǎn)基地，并擁有一支高效的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和管理團隊。整個(gè)廠(chǎng)區占地近10,000平米，建筑面積10,000多平米。廠(chǎng)區擁有4條槽鋼生產(chǎn)線(xiàn)，目前，對外披露的客戶(hù)涵蓋地鐵、核電站、行政中心、銀行、學(xué)校、醫院、地產(chǎn)、商業(yè)中心、會(huì )展中心、地下綜合管廊等行業(yè)的重點(diǎn)機電抗震項目，抗震支架、管廊支架服務(wù)項目包括BIM咨詢(xún)、項目設計、定制加工研發(fā)等眾多內容。
本公司及監事會(huì )部份成員保障信息披露內容的著(zhù)實(shí)、準確以及殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導性陳說(shuō)或者嚴正遺漏。
一、監事會(huì )團聚召開(kāi)狀態(tài)
山東龍泉管道工程股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第五屆監事會(huì )**次團聚于2022年5月10日以書(shū)面投遞或者電子郵件方式收回團聚看護，并于2022年5月13日上午11時(shí)以通信表決方式召開(kāi)。經(jīng)部份監事推選，本次團聚由公司監事趙玉華女士主持，團聚應出席監事3名，實(shí)際出席監事3名。本次團聚的招集、召開(kāi)挨次適宜《公法律》以及《公司章程》等法律、規定的無(wú)關(guān)規定。
二、監事會(huì )團聚審議狀態(tài)
經(jīng)預會(huì )監事審議，表決經(jīng)由了如下議案：
一、以3票稱(chēng)許，0票反對于，0票棄權的表決服從，經(jīng)由《對于推選第五屆監事會(huì )主席的議案》；
經(jīng)預會(huì )監事認真審議，不同擁護推選趙玉華女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司第五屆監事會(huì )主席，任期三年，自本次監事會(huì )審議經(jīng)由之日起至本屆監事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
二、以3票稱(chēng)許，0票反對于，0票棄權的表決服從，經(jīng)由《對于全資子公司發(fā)售房產(chǎn)的議案》。
具體內容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）以及《中國證券報》《證券時(shí)報》披露的《對于全資子公司發(fā)售房產(chǎn)的通告》（通告編號：2022-053）。
三、備查文件
公司第五屆監事會(huì )**次團聚決定。
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司監事會(huì )
二零二二年五月十三日
相干職員簡(jiǎn)歷
趙玉華女士：1983年1月誕生，中國國籍，無(wú)境外永遠居留權，中國共產(chǎn)黨黨員，工商打點(diǎn)碩士學(xué)位。曾經(jīng)任建華建材董事會(huì )辦公室主任兼總裁辦主任、人力資源總監，現任建華控股董事會(huì )辦公室主任兼建華學(xué)堂推廣院長(cháng)、山東龍泉管道工程股份有限公司監事、江蘇湯辰機械裝備制作股份有限公司監事會(huì )主席、廣東建華企業(yè)打點(diǎn)咨詢(xún)有限公司等公司監事、句容建華置地有限公司等公司董事等。
趙玉華女士在公司實(shí)際操作人分割關(guān)連企業(yè)中負責董事、監事或者低級打點(diǎn)職員，除了此之外，趙玉華女士與其余持有公司5%以上股份的股東、公司其余董事、監事、低級打點(diǎn)職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；妨礙當初，趙玉華女士未持有公司股份；趙玉華女士未受過(guò)中國證監會(huì )及其余無(wú)關(guān)部份的處罰以及證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌立功被法律機關(guān)存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會(huì )存案稽察審查，尚未有清晰論斷的天氣；不存在曾經(jīng)被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法取信信息果然查問(wèn)平臺公示概況被國夷易近法院納入取信被推廣人名單的天氣；不存在《公法律》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《公司章程》等規定的不患上負責公司監事的天氣；適宜無(wú)關(guān)法律、行政規定、部份規章、規范性文件以及《公司章程》等要求的任職資格。
證券代碼：002671 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍泉股份 通告編號：2022-052
山東龍泉管道工程股份有限公司
對于不斷負責控股股東財政扶助暨分割關(guān)連交易的通告
本公司及董事會(huì )部份成員保障信息披露內容的著(zhù)實(shí)、準確以及殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導性陳說(shuō)或者嚴正遺漏。
一、分割關(guān)連交易概述
一、為反對于山東龍泉管道工程股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的發(fā)展，普及融資功能，公司控股股東廣東建華企業(yè)打點(diǎn)咨詢(xún)有限公司（如下簡(jiǎn)稱(chēng)建華咨詢(xún)）擬不斷向公司提供不*過(guò)國夷易近幣1億元額度的財政扶助，期限自2022年6月16日起不*過(guò)1年，年利率不*過(guò)4.35%，公司可能依據實(shí)際狀態(tài)在前述財政扶助的期限及額度內陸續循環(huán)運用。公司就本次負責財政扶助無(wú)需向建華咨詢(xún)提供保障、典質(zhì)、質(zhì)押等任何方式的保障。
二、妨礙當初，建華咨詢(xún)與其不同舉悅耳建華建材（中國）有限公司合計持有公司224,522,062股股份，占公司總股本的39.63%，為公司的控股股東。依據《深圳證券交易所股票上市規定》的規定，本次交易組成分割關(guān)連交易。
三、2022年5月13日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì )**次團聚，審議經(jīng)由了《對于不斷負責控股股東財政扶助暨分割關(guān)連交易的議案》。分割關(guān)連董事付波學(xué)生、劉強學(xué)生對于本議案的表決妨礙了回避。公司自力董事對于本次分割關(guān)連交易事變妨礙了當時(shí)認可并宣告了擁護的自力意見(jiàn)。本次分割關(guān)連交易無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。
四、本次分割關(guān)連交易不組成《上市公司嚴正資產(chǎn)重組打點(diǎn)方式》規定的嚴正資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)由其余無(wú)關(guān)部份批準。
二、分割關(guān)連方根基狀態(tài)
一、根基狀態(tài)
稱(chēng)說(shuō)：廣東建華企業(yè)打點(diǎn)咨詢(xún)有限公司
一律社會(huì )信譽(yù)代碼：91321183MA1Q3U1W9Q
住所：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-75685（會(huì )集辦公區）
法定代表人：汪貴華
注冊老本：1000萬(wàn)元國夷易近幣
經(jīng)營(yíng)畛域：企業(yè)打點(diǎn)咨詢(xún)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的名目，經(jīng)相干部份批準前方可睜開(kāi)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)）艱深名目：物料搬運裝備銷(xiāo)售；礦山機械銷(xiāo)售；修筑用鋼筋產(chǎn)物銷(xiāo)售；金屬資料銷(xiāo)售；金屬廢品銷(xiāo)售；機械配置裝備部署銷(xiāo)售；機械整機、零部件銷(xiāo)售；修筑資料銷(xiāo)售；化工產(chǎn)物銷(xiāo)售（不含答應類(lèi)化工產(chǎn)物）；汽車(chē)零配件批發(fā)；辦專(zhuān)用品銷(xiāo)售；電子產(chǎn)物銷(xiāo)售；橡膠廢品銷(xiāo)售；勞動(dòng)呵護用品銷(xiāo)售；日用百貨銷(xiāo)售；艱深機械配置裝備部署裝置服務(wù)；特種配置裝備部署銷(xiāo)售；修筑工程機械與配置裝備部署租賃（除了依法須經(jīng)批準的名目外，憑歇業(yè)執照依法自主睜開(kāi)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)）
建華咨詢(xún)股東為江蘇建隆科技有限公司，實(shí)際操作報答許培鋒學(xué)生。
二、分割關(guān)連關(guān)連
妨礙當初，建華咨詢(xún)與其不同舉悅耳建華建材（中國）有限公司合計持有公司224,522,062股股份，占公司總股本的39.63%，為公司的控股股東。
三、妨礙2021年12月31日，建華咨詢(xún)總資產(chǎn)99,453.20萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-4,577.25萬(wàn)元；2021年度歇業(yè)支出183.49萬(wàn)元，凈利潤39.26萬(wàn)元。（以上數據業(yè)經(jīng)審計）
四、建華咨詢(xún)不屬于取信被推廣人。
三、分割關(guān)連交易的主要內容
建華咨詢(xún)擬向公司提供不*過(guò)國夷易近幣1億元額度的財政扶助，期限自2022年6月16日起不*過(guò)1年，年利率不*過(guò)4.35%，公司可能依據實(shí)際狀態(tài)在前述財政扶助的期限及額度內陸續循環(huán)運用。公司就本次負責財政扶助無(wú)需向建華咨詢(xún)提供保障、典質(zhì)、質(zhì)押等任何方式的保障。
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據
經(jīng)雙方平等商議，憑證公平公平的定價(jià)原則，參考當初的中國國夷易近銀行同期貸款基準利率，并散漫公司近期的同期融資利率水平，判斷建華咨詢(xún)本次對于公司提供財政扶助的年利率不*過(guò)4.35%。
五、分割關(guān)連交易協(xié)議的主要內容
相干告貸協(xié)議在實(shí)際營(yíng)業(yè)發(fā)生時(shí)，由公司打點(diǎn)層與交易對于方簽定。
六、分割關(guān)連交易的指標以及對于公司的影響
一、本次控股股東對于公司提供財政扶助，且無(wú)需提供任何方式的保障，呈現了公司控股股東對于公司的反對于，有利于公司的營(yíng)業(yè)發(fā)展。
二、本次分割關(guān)連交易旨在知足公司個(gè)別消耗經(jīng)營(yíng)的需要，有利于普及公司融資功能。本次交易憑證公平公平的定價(jià)原則，不存在侵害中小股東及公司短處的天氣。
三、本次分割關(guān)連交易事變不會(huì )對于公司的財政狀態(tài)、經(jīng)營(yíng)成果及自力性組成嚴正影響，公司主歇營(yíng)業(yè)不會(huì )因此次分割關(guān)連交易而對于分割關(guān)連人組成依附，不影響公司自力性。
七、昔時(shí)年初至披露日與該分割關(guān)連人累計已經(jīng)發(fā)生的種種分割關(guān)連交易的總金額
今年年初至本通告披露日，除了本次分割關(guān)連交易外，公司與建華咨詢(xún)（包羅受對于立主體操作或者相互存在操作關(guān)連的其余分割關(guān)連人）累計已經(jīng)發(fā)生的種種分割關(guān)連交易的總金額為715.95萬(wàn)元。
八、自力董事當時(shí)認可以及自力意見(jiàn)
公司自力董事簽定了當時(shí)認可意見(jiàn)，覺(jué)患上：本次公司擬不斷負責控股股東財政扶助而產(chǎn)生的分割關(guān)連交易，有利于公司的發(fā)展，不侵害中小股東的短處，適宜無(wú)關(guān)法律、規定以及《公司章程》的規定，咱們擁護將該議案提交公司第五屆董事會(huì )**次團聚審議。
公司自力董事對于本次分割關(guān)連交易事變宣告了擁護的自力意見(jiàn)，覺(jué)患上：本次分割關(guān)連交易事變呈現了控股股東對于上市公司的反對于，定價(jià)原則公平、公平，不會(huì )侵害公司、股東特意是中小股東的短處，不會(huì )影響上市公司的自力性。董事會(huì )對于本次分割關(guān)連交易事變的表決挨次正當，分割關(guān)連董事回避了對于此議案的表決，適宜《公法律》《證券法》等無(wú)關(guān)法律規定以及《公司章程》的規定，咱們擁護該項分割關(guān)連交易的實(shí)施。
九、備查文件
一、公司第五屆董事會(huì )**次團聚決定；
二、自力董事對于不斷負責控股股東財政扶助暨分割關(guān)連交易的當時(shí)認可意見(jiàn)；
三、自力董事對于第五屆董事會(huì )**次團聚相做事變的自力意見(jiàn)。
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司董事會(huì )
二零二二年五月十三日
證券代碼：002671 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍泉股份 通告編號：2022-053
山東龍泉管道工程股份有限公司
對于全資子公司發(fā)售房產(chǎn)的通告
本公司及董事會(huì )部份成員保障信息披露內容的著(zhù)實(shí)、準確以及殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導性陳說(shuō)或者嚴正遺漏。
特意揭示：
一、本次交易的審批危害
本次交易尚需取患上公司股東大會(huì )審議經(jīng)由，是否取患上股東大會(huì )的批準存在不斷定性，請廣漠投資者留意投資危害。
二、本次交易可能被停息、妨礙或者作廢的危害
若在交易歷程中泛起當初未預知的嚴正影響事變，將可能導致本次交易妄想的調整，相干調整可能導致本次交易被停息、妨礙或者作廢。
一、交易概述
一、為盤(pán)活公司閑置資產(chǎn)，普及資產(chǎn)利勤勉用，山東龍泉管道工程股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）之全資子公司無(wú)錫市新峰管業(yè)有限公司（如下簡(jiǎn)稱(chēng)新峰管業(yè)）擬將位于江蘇省無(wú)錫市濱湖區的兩宗房產(chǎn)發(fā)售給人造人朱全明學(xué)生，交易價(jià)格為國夷易近幣1,451.967萬(wàn)元。公司提請股東大會(huì )授權打點(diǎn)層全權規畫(huà)本次發(fā)售房產(chǎn)的具體事務(wù)，包羅不限于簽定相干發(fā)售協(xié)議等。
二、2022年5月13日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì )**次團聚落選五屆監事會(huì )**次團聚，審議經(jīng)由了《對于全資子公司發(fā)售房產(chǎn)的議案》。本次發(fā)售房產(chǎn)事變，因預計產(chǎn)生的收益將達到公司*近一期經(jīng)審計的凈利潤的50%以上，尚需公司股東大會(huì )批準。
三、本次交易不組成分割關(guān)連交易，不組成《上市公司嚴正資產(chǎn)重組打點(diǎn)方式》規定的嚴正資產(chǎn)重組，無(wú)需無(wú)關(guān)部份批準。
二、交易對于方根基狀態(tài)
姓名：朱全明
住所：江蘇省無(wú)錫市濱湖區***
身份證號碼：3202111962********
朱全明與公司及公司前十名股東，有分割關(guān)連關(guān)連。經(jīng)查問(wèn)，妨礙當初，朱全明不屬于取信被推廣人，具備響應如約能耐。
三、交易標的根基狀態(tài) 單元：萬(wàn)元
■
依據具備處置證券、期貨相干營(yíng)業(yè)資格的資產(chǎn)評估機構青島天以及資產(chǎn)評估有限責任公司對于標的房產(chǎn)出具的《無(wú)錫市新峰管業(yè)有限公司擬清晰擬轉讓的全副房產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格評估咨詢(xún)名目資產(chǎn)評估陳說(shuō)》（蒼天評咨字［2022］第QDU002號），評估基準日為2022年3月31日，本次交易波及資產(chǎn)評估價(jià)格為1,382.12萬(wàn)元。
該標的資產(chǎn)不存在保障、典質(zhì)、質(zhì)押概況第三人權柄，不存在嚴正爭議、訴訟或者仲裁事變，不存在被查封、解凍等法律措施。
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據、交易協(xié)議主要內容
交易雙方本著(zhù)平等互利原則，憑證主不雅、公平、公平的定價(jià)原則，散漫評估陳說(shuō)的評估服從及房產(chǎn)實(shí)際狀態(tài)，經(jīng)交易雙方商議判斷，本次交易價(jià)格判斷為國夷易近幣1,451.967萬(wàn)元。
交易協(xié)議具體內容由交易雙方商議判斷，提請公司股東大會(huì )授權公司打點(diǎn)層就本次交易判斷并簽定相干協(xié)議。
五、波及交易的其余布置
本次交易不波及職員部署、土地租賃等狀態(tài)。
新峰管業(yè)本次發(fā)售房產(chǎn)所患上資金將用于填補其行動(dòng)資金。
六、交易指標以及對于上市公司的影響
新峰管業(yè)本次發(fā)售閑置房產(chǎn)，是依據公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，對于現有資產(chǎn)結構的優(yōu)化與調整，有利于降職資產(chǎn)利勤勉用。
本次交易不會(huì )對于上市公司的同樣艱深消耗經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生嚴正影響，不會(huì )影響上市公司營(yíng)業(yè)的自力性。
經(jīng)公司財政部份開(kāi)始核算，該項交易預計影響公司利潤總額約1,444.41萬(wàn)元，實(shí)際影響公司損益金額需以審計機構年度審計確認后的服從為準。敬請廣漠投資者留意相干投資危害。
七、備查文件
一、公司第五屆董事會(huì )**次團聚決定；
二、公司第五屆監事會(huì )**次團聚決定；
三、《無(wú)錫市新峰管業(yè)有限公司擬清晰擬轉讓的全副房產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格評估咨詢(xún)名目資產(chǎn)評估陳說(shuō)》。
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司董事會(huì )
二零二二年五月十三日
證券代碼：002671 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍泉股份 通告編號：2022-054
山東龍泉管道工程股份有限公司
對于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的看護
本公司及董事會(huì )部份成員保障信息披露內容的著(zhù)實(shí)、準確以及殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導性陳說(shuō)或者嚴正遺漏。
依據公司第五屆董事會(huì )**次團聚決定，公司將于2022年5月30日召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，現將本次團聚的無(wú)關(guān)事變看護如下：
一、召休團聚的根基狀態(tài)
一、股東大會(huì )屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )
二、股東大會(huì )的招集人：公司第五屆董事會(huì )；公司第五屆董事會(huì )**次團聚審議經(jīng)由了《對于召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
三、團聚召開(kāi)的正當、合規性：本次股東大會(huì )的召開(kāi)適宜無(wú)關(guān)法律、行政規定、部份規章、規范性文件、深圳證券交易所營(yíng)業(yè)規定以及《公司章程》的規定。
四、團聚召開(kāi)的日期、光陰：
現場(chǎng)團聚光陰：2022年5月30日（星期一）下戰書(shū)14:30
網(wǎng)絡(luò )投票光陰：經(jīng)由深圳證券交易所交易系統妨礙網(wǎng)絡(luò )投票的具體光陰為：2022年5月30日上午9:15至9:2五、9:30至11:30，下戰書(shū)13:00至15:00；經(jīng)由深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統（wltp.cninfo.com.cn）投票的具體光陰為：2022年5月30日9:15至2022年5月30日15:00時(shí)期的恣意光陰。
五、團聚的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )接管現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相散漫的方式。公司將經(jīng)由深圳證券交易所交易系統以及深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統（wltp.cninfo.com.cn）向部份股東提供收整方式的投票平臺，公司股東可能在上述網(wǎng)絡(luò )投票光陰內經(jīng)由上述系統運用表決權。
六、團聚的股權注銷(xiāo)日：2022年5月23日
七、出席工具：
（1）妨礙2022年5月23日下戰書(shū)交易結束后，在中國證券注銷(xiāo)結算有限責任公司深圳分公司注銷(xiāo)在冊的公司股東。不能親自出席本次股東大會(huì )的股東可授權他人代為出席，被授權人不用是公司的股東；
（2）公司董事、監事以及低級打點(diǎn)職員；
（3）公司延聘的見(jiàn)證狀師。
八、團聚地址：江蘇省常州市新北區沿江東路533號公司團聚室
二、團聚審議事變
■
上述議案曾經(jīng)公司第五屆董事會(huì )**次團聚、公司第五屆監事會(huì )**次團聚審議經(jīng)由，議案相干內容詳見(jiàn)刊登于2022年5月14日的《中國證券報》《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會(huì )**次團聚決定通告》《第五屆監事會(huì )**次團聚決定通告》《對于全資子公司發(fā)售房產(chǎn)的通告》相干通告。上述議案需以艱深決定經(jīng)出席團聚股東所持表決權股份總數的二分之一以上擁護。
三、團聚注銷(xiāo)等事變
一、注銷(xiāo)光陰：2022年5月24日，上午9:00—12:00，下戰書(shū)14:30—17:30
二、注銷(xiāo)地址：江蘇省常州市新北區沿江東路533號公司董事會(huì )辦公室
三、注銷(xiāo)方式：
（1）人造人股東持自己身份證、股東賬戶(hù)卡等規畫(huà)刊動(dòng)手續；拜托署理人持自己身份證、股東賬戶(hù)卡、股東授權拜托書(shū)等規畫(huà)刊動(dòng)手續；
（2）法人股東由其法定代表人出席團聚的，應持自己身份證、歇業(yè)執照復印件（加蓋公章）規畫(huà)刊動(dòng)手續；由其法定代表人拜托的署理人出席團聚的，應持自己身份證、歇業(yè)執照復印件（加蓋公章）以及法定代表人依法出具的書(shū)面拜托書(shū)規畫(huà)刊動(dòng)手續；
（3）異地股東可能憑以上無(wú)關(guān)證件接管信函或者傳真方式注銷(xiāo)（須在2022年5月24日下戰書(shū)5點(diǎn)前投遞或者傳真至公司董事會(huì )辦公室），不負責電話(huà)注銷(xiāo)。
四、團聚分割方式：
團聚分割人：付波、翟慎琛
分割電話(huà)：0519-69653996
傳 真：0519-69653985
地 址：江蘇省常州市新北區沿江東路533號
郵 編：213000
本次股東大會(huì )不發(fā)放禮物以及有價(jià)證券，公司股東退出團聚的食宿以及交通用度自理。
四、退出網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
本次股東大會(huì )向股東提供收整方式的投票平臺，股東可能經(jīng)由深交所交易系統或者互聯(lián)網(wǎng)系統（wltp.cninfo.com.cn）退出網(wǎng)絡(luò )投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、備查文件
一、公司第五屆董事會(huì )**次團聚決定。
二、公司第五屆監事會(huì )**次團聚決定。
附：
《附件一、退出網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程》
《附件二、授權拜托書(shū)》
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司董事會(huì )
二零二二年五月十三日
附件一：
退出網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò )投票的挨次
1．投票代碼：362671。
2．投票簡(jiǎn)稱(chēng)：龍泉投票。
3．填報表決定見(jiàn)：
本次股東大會(huì )提案均為非積攢投票提案，填報表決定見(jiàn)：擁護、反對于、棄權。
4．股東對于總議案妨礙投票，視為對于除了積攢投票提案外的其余所有提案表白相同意見(jiàn)。
股東總議案與具體提案重復投票時(shí)，以**次實(shí)用投票為準。如股東先對于具體提案投票表決，再對于總議案投票表決，則以已經(jīng)投票表決的具體提案的表決定見(jiàn)為準，其余未表決的提案以總議案的表決定見(jiàn)為準；如先對于總議案投票表決，再對于具體提案投票表決，則以總議案的表決定見(jiàn)為準。
二、經(jīng)由深交所交易系統投票的挨次
1. 投票光陰：2022年5月30日的交易光陰，即9：15—9：25，9：30—11：30以及13：00—15：00。
2．股東可能登錄證券公司交易客戶(hù)端經(jīng)由交易系統投票。
三、經(jīng)由深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的挨次
1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的光陰為 2022年5月30日上午9:15，結束光陰為2022年5月30日下戰書(shū)15:00。
2. 股東經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)投票系統妨礙網(wǎng)絡(luò )投票，需遵照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證營(yíng)業(yè)指引（2016年勘誤）》的規定規畫(huà)身份認證，取患上深交所數字證書(shū)或者深交所投資者服務(wù)明碼。具體的身份認證流程可上岸互聯(lián)網(wǎng)投票系統wltp.cninfo.com.cn規定指引欄目查閱。
3．股東依據獲取的服務(wù)明碼或者數字證書(shū)，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定光陰內經(jīng)由深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統妨礙投票。
附件二:
授權拜托書(shū)
致：山東龍泉管道工程股份有限公司
茲拜托 學(xué)生（女士）代表自己/本單元出席山東龍泉管道工程股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，對于如下議案以投票方式代為運用表決權。自己/本單元對于本次團聚表決事變未作具體調唆的，受托人可代為運用表決權，其運用表決權的服從均由自己/本單元擔當。
（詮釋?zhuān)赫堅趯τ谔岚竿镀本駬駮r(shí)打√，擁護、反對于、棄權都不打√視為棄權，擁護、反對于、棄權同時(shí)在兩個(gè)抉擇中打√視為廢票解決。）
■
拜托人簽字或者蓋章：
拜托人身份證號碼或者一律社會(huì )信譽(yù)代碼：
拜托人持有股份數目以及性子：
拜托人股東賬號：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
拜托日期： 年 月 日
拜托期限：自簽定日至本次股東大會(huì )結束
（注：授權拜托書(shū)以剪報、復印或者按以上名目自制均實(shí)用；單元拜托必須加蓋公章。）
（作者：147小編）
