證券代碼：002671 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍泉股份通告編號：2022-048
山東龍泉管道工程股份有限公司
2022年**次臨時(shí)股東大會(huì )決定通告
本公司及董事會(huì )部份成員保障信息披露內容的著(zhù)實(shí)、準確以及殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導性陳說(shuō)或者嚴正遺漏。
特意揭示
一、本次股東大會(huì )未泛起否決定案的狀態(tài)；
二、本次股東大會(huì )未波及變更從前股東大會(huì )決定的狀態(tài)。
一、團聚召開(kāi)狀態(tài)
一、團聚召開(kāi)光陰
（1）現場(chǎng)團聚召開(kāi)光陰：2022年5月10日（星期二）下戰書(shū)14:30
（2）網(wǎng)絡(luò )投票光陰：經(jīng)由深圳證券交易所交易系統妨礙網(wǎng)絡(luò )投票的具體光陰為：2022年5月10日上午9:15至9:2五、9:30至11:30，下戰書(shū)13:00至15:00；經(jīng)由深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統（wltp.cninfo.com.cn）投票的具體光陰為：2022年5月10日9:15至2022年5月10日15:00時(shí)期的恣意光陰。
二、團聚召開(kāi)地址：江蘇省常州市新北區沿江東路533號龍泉股份團聚室
三、團聚召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )接管現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相散漫的方式。公司將經(jīng)由深圳證券交易所交易系統以及深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統（wltp.cninfo.com.cn）向部份股東提供收整方式的投票平臺，公司股東可能在上述網(wǎng)絡(luò )投票光陰內經(jīng)由上述系統運用表決權。
四、團聚招集人：公司董事會(huì )
五、團聚主持人：董事長(cháng)付波學(xué)生
六、團聚的召開(kāi)適宜《公法律》等法律、行政規定、部份規章以及公司章程的無(wú)關(guān)規定。
二、團聚的出席狀態(tài)
本次退出表決的股東（包羅股東署理人，下同）共12名，代表公司股份數共236,108,093股，占公司有表決權股份總數的41.6776%。其中現場(chǎng)退出表決的股東9名，代表公司股份235,944,593股，占公司有表決權股份總數的41.6488%；經(jīng)由網(wǎng)絡(luò )投票方式退出表決的股東3名，代表公司股份163,500股，占公司有表決權股份總數的0.0289%。出席現場(chǎng)團聚以及經(jīng)由網(wǎng)絡(luò )投票參會(huì )的中小股東（除了公司的董事、監事、低級打點(diǎn)職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）人數為6名，代表公司股份473,500股，占公司有表決權股份總數的0.0836%。公司董事、監事、低級打點(diǎn)職員及公司延聘的見(jiàn)證狀師出席了本次團聚。
三、提案審講以及表決狀態(tài)
本次股東大會(huì )共有5項議案，第1-2項議案為特意決定議案，曾經(jīng)出席股東大會(huì )的股東（包羅股東署理人）所持有表決權股份總數的2/3以上經(jīng)由；第3-5項議案接管積攢投票制妨礙表決，曾經(jīng)出席股東大會(huì )的股東（包羅股東署理人）所持有表決權股份總數的1/2以上經(jīng)由。本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相散漫的方式審議并經(jīng)由了如下議案：
一、審議經(jīng)由《對于回購注銷(xiāo)全副已經(jīng)付與但尚未破除了限售限度性股票的議案》
本項議案以特意決定審議經(jīng)由，表決服從：擁護235,948,393股，占出席團聚實(shí)用表決權股份總數的99.9324%；反對于159,700股，占出席團聚實(shí)用表決權股份總數的0.0676%；棄權0股。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監事、低級打點(diǎn)職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護313,800股，占出席團聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數的66.2724%；反對于159,700股，占出席團聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數的33.7276%；棄權0股。
二、審議經(jīng)由《對于變更注冊老本及勘誤〈公司章程〉的議案》
本項議案以特意決定審議經(jīng)由，表決服從：擁護235,948,393股，占出席團聚實(shí)用表決權股份總數的99.9324%；反對于159,700股，占出席團聚實(shí)用表決權股份總數的0.0676%；棄權0股。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監事、低級打點(diǎn)職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護313,800股，占出席團聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數的66.2724%；反對于159,700股，占出席團聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數的33.7276%；棄權0股。
三、審議經(jīng)由《對于推選公司第五屆董事會(huì )非自力董事的議案》
積攢投票表決狀態(tài)如下：
3.01推選付波學(xué)生為第五屆董事會(huì )非自力董事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實(shí)用表決權股份總數的99.9308%。付波學(xué)生入選為公司第五屆董事會(huì )非自力董事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監事、低級打點(diǎn)職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數的65.4703%。
3.02推選劉強學(xué)生為第五屆董事會(huì )非自力董事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實(shí)用表決權股份總數的99.9308%。劉強學(xué)生入選為公司第五屆董事會(huì )非自力董事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監事、低級打點(diǎn)職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數的65.4703%。
3.03推選王曉軍學(xué)生為第五屆董事會(huì )非自力董事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實(shí)用表決權股份總數的99.9308%。王曉軍學(xué)生入選為公司第五屆董事會(huì )非自力董事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監事、低級打點(diǎn)職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數的65.4703%。
四、審議經(jīng)由《對于推選公司第五屆董事會(huì )自力董事的議案》
積攢投票表決狀態(tài)如下：
4.01推選鐘宇學(xué)生為第五屆董事會(huì )自力董事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實(shí)用表決權股份總數的99.9308%。鐘宇學(xué)生入選為公司第五屆董事會(huì )自力董事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監事、低級打點(diǎn)職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數的65.4703%。
4.02推選王俊杰學(xué)生為第五屆董事會(huì )自力董事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實(shí)用表決權股份總數的99.9308%。王俊杰學(xué)生入選為公司第五屆董事會(huì )自力董事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監事、低級打點(diǎn)職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數的65.4703%。
五、審議經(jīng)由《對于公司監事會(huì )換屆推選的議案》
積攢投票表決狀態(tài)如下：
5.01推選趙玉華女士為第五屆監事會(huì )監事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實(shí)用表決權股份總數的99.9308%。趙玉華女士入選為公司第五屆監事會(huì )監事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監事、低級打點(diǎn)職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數的65.4703%。
5.02推選左紹琪學(xué)生為第五屆監事會(huì )監事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實(shí)用表決權股份總數的99.9308%。左紹琪學(xué)生入選為公司第五屆監事會(huì )監事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監事、低級打點(diǎn)職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實(shí)用表決股份總數的65.4703%。
四、狀師出具的法律意見(jiàn)
公司已建立了現代化的生產(chǎn)基地，并擁有一支高效的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和管理團隊。整個(gè)廠(chǎng)區占地近10,000平米，建筑面積10,000多平米。廠(chǎng)區擁有4條槽鋼生產(chǎn)線(xiàn)，目前，對外披露的客戶(hù)涵蓋地鐵、核電站、行政中心、銀行、學(xué)校、醫院、地產(chǎn)、商業(yè)中心、會(huì )展中心、地下綜合管廊等行業(yè)的重點(diǎn)機電抗震項目，抗震支架、管廊支架服務(wù)項目包括BIM咨詢(xún)、項目設計、定制加工研發(fā)等眾多內容。
北京市嘉源（深圳）狀師事務(wù)所文梁娟、劉興狀師對于本次股東大會(huì )妨礙了見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，覺(jué)患上：公司本次股東大會(huì )的招集及召開(kāi)挨次正當，出席團聚職員的資格正當實(shí)用，表決挨次適宜無(wú)關(guān)法律規定及公司章程的規定，表決服從正當實(shí)用。
五、備查文件
一、2022年**次臨時(shí)股東大會(huì )團聚決定；
二、狀師對于本次股東大會(huì )出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司董事會(huì )
二零二二年五月旬日
證券代碼：002671 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍泉股份 通告編號：2022-047
山東龍泉管道工程股份有限公司
對于推選第五屆監事會(huì )職工代表監事的通告
本公司及監事會(huì )部份成員保障信息披露內容的著(zhù)實(shí)、準確以及殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導性陳說(shuō)或者嚴正遺漏。
鑒于山東龍泉管道工程股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第四屆監事會(huì )任期已經(jīng)屆滿(mǎn)，依據《公法律》以及《公司章程》等相干規定，公司于2022年5月10日在公司團聚室舉行第五屆監事會(huì )職工代表監事推選大會(huì )，團聚的召開(kāi)與表決挨次適宜相干規定的要求。
經(jīng)預會(huì )職工代表審議，團聚推選王迎春女士為公司第五屆監事會(huì )職工代表監事（總體簡(jiǎn)歷附后）。王迎春女士將與公司2022年**次臨時(shí)股東大會(huì )推選產(chǎn)生的兩名股東代表監事配合組成公司第五屆監事會(huì )，任期三年。
上述職工代表監事適宜無(wú)關(guān)法律、行政規定、部份規章、規范性文件以及《公司章程》等對于監事任職的資格以及條件，并將遵照《公法律》及《公司章程》的無(wú)關(guān)規定運用權柄。
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司監事會(huì )
二零二二年五月旬日
山東龍泉管道工程股份有限公司
第五屆監事會(huì )職工代表監事簡(jiǎn)歷
王迎春女士：1995年11月誕生，中國國籍，無(wú)境外永遠居留權，中國共產(chǎn)黨黨員，本迷信歷，會(huì )計師。曾經(jīng)任山東龍泉管道工程股份有限公司河南分公司會(huì )計、山東龍泉管道工程股份有限公司財政打點(diǎn)中間會(huì )計主管，現任山東龍泉管道工程股份有限公司財政打點(diǎn)中間副司理。
王迎春女士與持有公司5%以上股份的股東、公司其余董事、監事、低級打點(diǎn)職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；妨礙當初，王迎春女士未持有公司股份；王迎春女士未受過(guò)中國證監會(huì )及其余無(wú)關(guān)部份的處罰以及證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌立功被法律機關(guān)存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會(huì )存案稽察審查，尚未有清晰論斷的天氣；不存在曾經(jīng)被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法取信信息果然查問(wèn)平臺公示概況被國夷易近法院納入取信被推廣人名單；不存在《公法律》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《公司章程》等規定的不患上負責公司監事的天氣；適宜無(wú)關(guān)法律、行政規定、部份規章、規范性文件以及《公司章程》等要求的任職資格。
證券代碼：002671 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍泉股份 通告編號：2022-049
山東龍泉管道工程股份有限公司
對于注銷(xiāo)回購股份削減注冊老本暨看護債務(wù)人的通告
本公司及董事會(huì )部份成員保障信息披露內容的著(zhù)實(shí)、準確以及殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導性陳說(shuō)或者嚴正遺漏。
山東龍泉管道工程股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱(chēng)公司或者本公司）于2022年5月10日召開(kāi)2022年**次臨時(shí)股東大會(huì )，審議經(jīng)由了《對于回購注銷(xiāo)全副已經(jīng)付與但尚未破除了限售限度性股票的議案》《對于變更注冊老本及勘誤〈公司章程〉的議案》，公司決定對于7名去職鼓舞工具已經(jīng)獲授但尚未破除了限售的78.50萬(wàn)股限度性股票予以回購注銷(xiāo)，回購價(jià)格為付與價(jià)格，即2.35元/股；公司注冊老本由國夷易近幣566,510,368元削減至國夷易近幣565,725,368元。具體內容詳見(jiàn)公司于2022年5月10日在《證券時(shí)報》《中國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）上披露的《2022年**次臨時(shí)股東大會(huì )決定通告》（通告編號：2022-048）。
本次公司回購注銷(xiāo)全副已經(jīng)付與但尚未破除了限售的限度性股票將波及注冊老本削減。本次回購注銷(xiāo)實(shí)現后，公司總股本將由566,510,368股削減至565,725,368股，公司注冊老本也響應由國夷易近幣566,510,368元削減至國夷易近幣565,725,368元。
依據《中華國夷易近共以及國公法律》等相干法律、規定的規定，公司特此看護債務(wù)人，債務(wù)人自本通告之日起45日內，有權要求本公司歸還債務(wù)概況提供響應的保障。債務(wù)人未在規定期限內行使上述權柄的，公司將遵照法定挨次不斷實(shí)施本次回購注銷(xiāo)以及削減注冊成底細關(guān)事務(wù)。
債務(wù)人假如提出要求本公司歸還債務(wù)的，應依據《中華國夷易近共以及國公法律》等相干法律規定的規定，向公司提出書(shū)面要求，并隨附相干證實(shí)文件。
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司董事會(huì )
二零二二年五月旬日
（作者：147小編）
