本公司及董事會(huì )部份成員保障信息披露的內容著(zhù)實(shí)、準確、殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導性陳說(shuō)或者嚴正遺漏。
一、特意揭示：
本次股東大會(huì )無(wú)削減、變更、否決提案的狀態(tài)；
二、團聚的召開(kāi)以及出席狀態(tài)：
1．團聚召開(kāi)狀態(tài)
（1）召開(kāi)光陰：
現場(chǎng)團聚光陰：2022年5月13日下戰書(shū)15:00（星期五）
網(wǎng)絡(luò )投票光陰：2022年5月13日。其中，經(jīng)由深圳證券交易所交易系統妨礙網(wǎng)絡(luò )投票的具體光陰為2022年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，下戰書(shū)13:00-15:00;經(jīng)由深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體光陰為2022年5月13上午9:15-下戰書(shū)15:00時(shí)期的恣意光陰。
（2）現場(chǎng)團聚召開(kāi)地址：公司三樓團聚室
（3）團聚召開(kāi)方式：接管現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相散漫的方式召開(kāi)
（4）招集人：公司董事會(huì )
（5）主持人：公司董事長(cháng)李鴻杰學(xué)生
（6）本次股東大會(huì )的招集、召開(kāi)挨次適宜《公法律》、公司《章程》及其余無(wú)關(guān)法律規定的規定，本次股東大會(huì )的召開(kāi)正當實(shí)用。
2．團聚出席狀態(tài)：
（1）總體出席狀態(tài)：出席團聚的股東及股東署理人共計7人，代表有表決權的股份數額57,446,176股，占公司總股本185,843,228股的30.9111%。其中中小股東6人，代表有表決權的股份數額1,307,056股，占公司總股本185,843,228股的0.7033%；
（2）現場(chǎng)出席股東以及網(wǎng)絡(luò )投票股東狀態(tài)
現場(chǎng)出席股東大會(huì )的股東及股東署理人表2人，代表有表決權的股份數額57,428,976股，占公司總股本的30.9018%；經(jīng)由網(wǎng)絡(luò )投票的股東5人，代表有表決權的股份數額17,200股，占公司總股本的0.0093%。
公司主要以生產(chǎn)輸配電為主的高低壓開(kāi)關(guān)柜、配電箱；高低壓母線(xiàn)槽；各種電纜橋架、成品支架、抗震支架、綜合管廊、膨脹節、電站風(fēng)門(mén)、電熱電器、電站輔機設備等系列產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)制造企業(yè)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司現擁有國內外的生產(chǎn)和檢測設備。
（3）出席/出席現場(chǎng)團聚的職員：公司全副董事、監事、高管，見(jiàn)證狀師。
三、提案審議表決狀態(tài)
本次股東大會(huì )接管現場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò )投票相散漫的方式審議經(jīng)由了如下議案（如下議案的具體狀態(tài)請參見(jiàn)公司已經(jīng)刊登在巨潮資訊網(wǎng)站.cninfo.com.cn的相干內容）：
（一）審議經(jīng)由了《新疆國統管道股份有限公司2021年度董事會(huì )使命陳說(shuō)》；
表決服從：擁護57,429,576 股，占出席本次團聚有表決權股份總數的99.9711%；反對于 16,600股，占出席本次團聚有表決權股份總數的 0.0289%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次團聚有表決權股份總數的0.0000 %。
公司自力董事谷秀娟女士、馬潔學(xué)生、董一鳴學(xué)生并在董事會(huì )陳說(shuō)后，向預會(huì )股東做了述職陳說(shuō)。
（二）審議經(jīng)由了《新疆國統管道股份有限公司2021年度監事會(huì )使命陳說(shuō)》；
表決服從：擁護57,429,576股，占出席本次團聚有表決權股份總數的 99.9711%；反對于16,600股，占出席本次團聚有表決權股份總數的0.0289%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次團聚有表決權股份總數的0.0000%。
（三）審議經(jīng)由了《新疆國統管道股份有限公司2021年度陳說(shuō)及其摘要》；
表決服從：擁護57,429,576股，占出席本次團聚有表決權股份總數的99.9711%；反對于16,600股，占出席本次團聚有表決權股份總數的0.0289%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次團聚有表決權股份總數的0.0000%。
（四）審議經(jīng)由了《新疆國統管道股份有限公司2021年度財政決算陳說(shuō)》；
表決服從：擁護57,429,576股，占出席本次團聚有表決權股份總數的99.9711%；反對于16,600股，占出席本次團聚有表決權股份總數的0.0289%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次團聚有表決權股份總數的0.0000%。
（五）審議經(jīng)由了《新疆國統管道股份有限公司對于2021年度利潤調配妄想》；
表決服從：擁護57,429,576股，占出席本次團聚有表決權股份總數的99.9711%；反對于16,600股，占出席本次團聚有表決權股份總數的0.0289%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次團聚有表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東表決服從：擁護1,290,456股，占出席本次團聚有表決權中小股東股份總數的98.7300%；反對于16,600股，占出席本次團聚有表決權中小股東股份總數的1.2700%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次團聚有表決權中小股東股份總數的0.0000%。
（六）審議經(jīng)由了《對于公司2022年度同樣艱深分割關(guān)連交易額度預計的議案》。
表決服從：擁護1,290,456股，占出席本次團聚有表決權股份總數的98.7300%；反對于16,600股，占出席本次團聚有表決權股份總數的1.2700%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次團聚有表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東表決服從：擁護1,290,456股，占出席本次團聚有表決權中小股東股份總數的98.7300%；反對于16,600股，占出席本次團聚有表決權中小股東股份總數的1.2700%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次團聚有表決權中小股東股份總數的0.0000%。
新疆天山建材（總體）有限責任公司持有股份數額56,139,120股，為分割關(guān)連股東，回避表決。
四、狀師出具的法律意見(jiàn)
新疆柏坤亞宣狀師事務(wù)所委派狀師陳盈如女士、付亮學(xué)生出席了本次團聚，并出具了意見(jiàn)，公司2021年度股東大會(huì )的招集及召開(kāi)挨次、本次股東大會(huì )的出席或者出席職員及招集人的資格、表決挨次、表決服從等相做事務(wù)均適宜《公法律》、《上市公司股東大會(huì )規定》等法律、規定及《公司章程》的規定，團聚表決服從正當實(shí)用。
五、備查文件
（一）新疆國統管道股份有限公司2021年度股東大會(huì )決定；
（二）新疆柏坤亞宣狀師事務(wù)所出具的《對于新疆國統管道股份有限公司二〇二一年度股東大碰頭證之法律意見(jiàn)書(shū)》；
（三）深交所要求的其余文件。
特此通告
新疆國統管道股份有限公司董事會(huì )
2022年5月13日
（作者：147小編）
